Oi, como podemos ajudar?
বিষয়বস্তু
উল্লেখযোগ্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে গারানটেক্স, এগচেঞ্জ, ক্যাশব্যাঙ্ক, বাই-বিটকয়েন, টেটচেঞ্জ, বিটজ্লাটো এবং সুএক্স, যেটি ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছিল। তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অসংখ্য অবৈধ আশ্রয়স্থল নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে, সাইবার অপরাধীরা অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি আদান-প্রদানের জন্য অল্প কিছু উদ্দেশ্য-ভিত্তিক কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে। ব্লকচেইন গবেষণা সংস্থা চেইনঅ্যানালাইসিসের মতে, অপরাধীরা ২০২১ সালে ৮.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩০% বেশি।
সাধারণত, তবে সবসময় নয়, প্রতারক অপেক্ষা এবং অতিরিক্ত খরচ যোগ করে, এবং আসন্ন সর্বোচ্চ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিকারকে বোঝায় যে তার খরচ করা অর্থ সুবিধার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে। শিকারের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয়; শিকার স্বেচ্ছায় টাকা পাঠায়, সাধারণত একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী চ্যানেলের মাধ্যমে, যেমন ওয়্যার ট্রান্সফার, এবং প্রতারক তা গ্রহণ করে নিজের কাছে রেখে দেয়। শিকারকে এই চুক্তিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করানোর জন্য, প্রতারক সাধারণত কর্তৃপক্ষের স্ট্যাম্প এবং সিলমোহরযুক্ত অন্তত একটি জাল ডেটা ফাইল সরবরাহ করে। এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ প্রায়শই অনেক বেশি হয়, এবং ক্রেতা প্রতারককে সেই অর্থ উদ্ধার বা স্থানান্তরে সহায়তা করার বিনিময়ে একটি বড় অংশ, সাধারণত ১০ থেকে ৫০ শতাংশ, পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। এরপর প্রতারক এমন একটি চুক্তি করার চেষ্টা করে যা শিকারের জন্য একটি বড় পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে। এই প্রতারণাটি সাধারণত শুরু হয় যখন নতুন অপরাধী একটি কৃত্রিম বর্তমান ইমেল ঠিকানা বা একটি জাল সামাজিক নেটওয়ার্ক সদস্যপদ ব্যবহার করে ইমেল ঠিকানা, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন শিকারের সাথে যোগাযোগ করে।
আপনার পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে এমন স্থানীয়দের ফোন করুন এবং পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আপনার পরিষেবা দেওয়ার কথা উল্লেখ করতে পারেন। রোভারে আপনি আরও যেসব পরিষেবা দিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে কুকুর হাঁটানো, বোর্ডিং, বাড়িতে গিয়ে দেখা করা এবং বাড়িতে বিশ্রামের ব্যবস্থা। একটি সদস্যপদে সাধারণত কিছু মূল কার্যক্রম থাকে, যেমন একটি কোর্স। সিইআইসি-এর আর্থিক ডেটাবেস দুই শতাধিক বিশ্বব্যাপী অবস্থানকে সুরক্ষা দেয়। এই অপরাধের নতুন আন্তর্জাতিক প্রকৃতি, এবং সেই সাথে অনেক ভুক্তভোগীর এটা স্বীকার করতে না চাওয়ার বিষয়টি, এই ধরনের অপরাধীদের তদন্ত করা এবং গ্রেপ্তার করা কঠিন করে তোলে।
সর্বশেষ পেশাদারী অধিগ্রহণটি ইলেকট্রনিক সম্পদকে একীভূত করেছে, কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো একদিকে যেমন সুরক্ষার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছিল, তেমনি অন্যদিকে সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধাও তৈরি করেছিল। টোকেন মেট্রিক্সের নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়ান বালিনা জানিয়েছেন যে, ইটিএফ-এর জন্য এসইসি-র অনুমোদন ক্রিপ্টো জগতের জন্য একটি বড় স্বীকৃতি, যদিও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোর পক্ষে ছিল না এবং বিনিয়োগকারীরাও ক্রিপ্টো গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। যুক্তরাজ্যে, ২০২১ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে, এক্সচেঞ্জ, উপদেষ্টা এবং পেশাদারদের মতো সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা, যাদের যুক্তরাজ্যের এই শিল্পে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা, ফিল্ড ইউনিট বা পরিষেবা রয়েছে, তাদের অবশ্যই অর্থনৈতিক আচরণ বিশেষজ্ঞের কাছে নিবন্ধন করতে হবে। ২০২৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী নাগাদ, নতুন ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান বন্ডস অ্যান্ড এরিয়াস অথরিটি (ESMA) ক্রিপ্টো-বিনিয়োগ প্রদানকারীদের (CASPs) জন্য নির্দেশিকা দিয়েছে, যা তাদেরকে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের শেষ তারিখের আগে ক্রিপ্টো-সুবিধা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে নিয়ম-বহির্ভূত ART এবং EMTs রাখার অনুমতি দেয়। একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছেন অকল্যান্ড স্কুল অফ টেকনোলজির ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র লেকচারার জেফ নিজসে এবং ইউনিভার্সিটি অফ ওটাগোর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রবার্ট প্যাটম্যান, যিনি এটিকে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার বলে অভিহিত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন।
আমাদের সমস্ত প্রকাশনা নিবন্ধন করুন এব goldbet বোনাসের নিয়মাবলী ং আপনি আমাদের শতভাগ বিনামূল্যে “টাইম টু নাম্বার” পরিষেবাটি পাবেন, যা আলিপে এবং উইচ্যাট স্থাপন থেকে শুরু করে নতুন সাইটের ফায়ারওয়াল এড়াতে সাহায্য করা পর্যন্ত সবকিছু কভার করে। চীনের সমস্ত আবাসন বিদেশী দর্শনার্থীদের জন্য সার্ভারে নিবন্ধিত নয়, কারণ তাদের আঞ্চলিক পাবলিক শেল্টার ব্যুরোতে লোকজনকে সাইন ইন করতে হয়। যার পরিমাণ সাধারণত ৩০০ থেকে এক লক্ষ RMB পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এটি সম্ভাব্য ক্ষতি বা মিনিবার ব্যবহারের খরচ বহন করে।
চীনা আইন অনুসারে, হোটেলগুলোকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আঞ্চলিক সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা (পিএসবি)-তে বিদেশী অতিথিদের নিবন্ধন করতে হয়। কিন্তু মাঝারি-স্তরের বা আঞ্চলিক বুটিক হোটেলগুলোতে, তাদের পার্ট-অফ-সেল (পিওএস) হোস্টরা প্রায়শই কেবল দেশীয় ইউনিয়নপে নোট গ্রহণ করে। যদিও তা নয়, এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য ফি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ইন্টারনেটে একটি স্থিতিশীল সংযোগ প্রয়োজন। গ্লোবাল সিলভার কাউন্সিলের মতে, চীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান রূপা উৎপাদনকারী দেশ, যা ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের প্রায় ১০% এর জন্য দায়ী। অনুগ্রহ করে ব্যক্তিগত নির্দেশনা বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করবেন না। চায়না সিক্রেট ছাড়াও, কোনামি এশিয়া কোস্টস, আফ্রিকান ডায়মন্ড এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় চিলি চিলি ফ্লেমস সিরিজের মতো অবিস্মরণীয় শিরোনাম তৈরি করেছে।
অন্যান্য বাতিল-অযোগ্য অর্থপ্রদানের মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে ডাকযোগে পাঠানো মুদ্রার অনুরোধ এবং ক্যাশিয়ার্স চেক, কিন্তু ওয়েস্ট কানেকশন বা মানিগ্রামের মাধ্যমে তারের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর অনেক বেশি পরিচিত। কিছু ব্যক্তি 'রিপবেইটিং' নামক একটি অভ্যাসে অংশ নেয়, যেখানে তারা সম্ভাব্য প্রতারকদের পরিকল্পনাকে বিকৃত করে এবং দীর্ঘ কথোপকথনে তাদের জড়িত করে, যাতে প্রকৃত শিকারদের জন্য বরাদ্দ করা দিনের তুলনায় প্রতারকের সময় কমে যায়। এটি 'ঈগল ক্ল' নামক পরিষেবাটিকে তার পূর্ণ ক্ষমতায় চালিত করে এত সংখ্যক সম্ভাব্য ব্যক্তির এক-চতুর্থাংশকে সতর্ক করার আশা করেছিল। এফবিআই জানিয়েছে যে ২০১৯ সালে ১৪,৬০৭ জন আমেরিকান অগ্রিম অর্থপ্রদান জালিয়াতির শিকার হয়েছিলেন এবং সম্মিলিতভাবে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ হারিয়েছিলেন। কিছু ভুক্তভোগী এমনকি বিশ্বাস করে যে তারা অন্য লোকেদের সাথে প্রতারণা করতে পারে এবং তাদের প্রতিশ্রুত কমিশনের পরিবর্তে সমস্ত টাকা নিয়ে চলে যেতে পারে।
একই কৌশলে আঞ্চলিক টেলিফোন ডিরেক্টরির পোস্ট বা বিজ্ঞাপনের মতো দেখতে অনুরোধ পাঠানো হয়। এই নতুন "রেজিস্ট্রেশন"-এ একটি অস্পষ্ট দাবি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, যেখানে বলা হয় যে অনুরোধ পাঠানো নতুন সংস্থাটি একটি চড়া মূল্যের বিনিময়ে সার্চ ইঞ্জিনে আপনার শিকারের ডোমেইন নামটি ব্যবহার করবে। যদি আপনার শিকার এতে রাজি হয়, তবে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে দেওয়া হতে পারে এবং তার ব্যক্তিগত তথ্য পরিচয় চুরির জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। দ্বিতীয়, আরও ভয়ংকর একটি কৌশলে, প্রতারক তার শিকারকে বলবে যে তাকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং কোম্পানির বেতন ব্যবস্থায় "নতুন কর্মী" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও রাউটিং নম্বর চাইবে। যদি শিকার এই অনুসন্ধানের জন্য অর্থ প্রদান করে, তবে সাধারণত সেখানেই প্রতারণা থেমে যায় এবং প্রতারক সাধারণত ফোন কেটে দেয়।
নতুন ভুক্তভোগীকে একটি নথি পাঠানো হয় এবং এটি তাদের কাছে "সম্মানসূচক অর্থপ্রদান" হিসাবে একটি ছাড় বা একটি চেক পাওয়ার মতো মনে হয়। প্যাকেজটিকে প্রথমে একটি হুবহু একই রকম প্যাকেজে রূপান্তরিত করা হয় যাতে কোনো নগদ টাকা থাকে না, এবং এটি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে ভুক্তভোগীকে কোনো অনুভূত বিপদ (যেমন, স্থানীয় পুলিশ বা দুর্বৃত্ত) থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এটিকে আসল দেখানোর জন্য, নতুন ব্যক্তির পরিচয়পত্রে তাকে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করা এই প্রতারণায়, নতুন ব্যক্তি ভুক্তভোগীকে একটি ভুয়া গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়। যদিও এখন একটি লাল পৃষ্ঠার ডিরেক্টরি রয়েছে, তবে নতুন বিজ্ঞাপিত ডিরেক্টরিটি বর্তমান স্থানীয় মুদ্রা বিনিময় প্রদানকারীর আঞ্চলিক প্রকাশিত ডিরেক্টরি নয়, বরং একটি প্রতিযোগী সংস্থা, যার বিতরণ সীমিত, যদিও তা দেখতে সেরকমই মনে হয়।
২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতারকদের একটি নতুন উদ্ভাবন দেখা যায়, যেখানে তারা সম্ভাব্য শিকারদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার জন্য (কোনো ওয়েবসাইট বা ইমেল ঠিকানা পাঠানোর পরিবর্তে) তাদের উন্নত কলব্যাক নম্বর ব্যবহার করত। এরপর তারা শিকারদের কাছে অযাচিত মেসেজ পাঠাত, যেখানে দাবি করা হতো যে সে কোনো প্রতিযোগিতা, লটারি, পুরস্কার বা কোনো সম্মেলনে জিতেছে এবং সেই সম্মান দাবি করার জন্য তাদের অবশ্যই সেই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কিছু পরিষেবা প্রেরকের উৎস আইপি (যেমন জিমেইল) গোপন করার ব্যবস্থা করে, যা প্রতারকদের উৎসের অবস্থান শনাক্ত করা আরও কঠিন করে তোলে।
ভ্যানিটি ড্রাইভ হলো অর্থ প্রদানের বিনিময়ে প্রকাশের একটি ব্যবস্থা, যেখানে একটি প্রকাশনা সংস্থা, সাধারণত একটি লেখক-সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান, তাদের আয়ের সিংহভাগ পায় সেইসব লেখকদের কাছ থেকে, যারা তাদের কোর্স লেখার জন্য অর্থ প্রদান করে, তৈরি কোর্স ক্রয়কারী গ্রাহকদের কাছ থেকে নয়। নতুন প্রতারকটি দর্শকদের সামনে তিনটি কার্ড তুলে ধরে, যার মধ্যে একটি হলো কুইন (নতুন "মহিলা"), এরপর কার্ডগুলো উল্টেপাল্টে মিশিয়ে দেয় এবং দর্শকদেরকে বাজি ধরতে বলে যে কোনটি কুইন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭৭ সালে এই প্রতারণায় প্রায় তিনজন নিহত হয়েছিল, যখন একজন ব্র্যান্ড একটি নকল পণ্য পুনরায় বিক্রি করে এবং দ্বিতীয় ক্রেতা "সমস্যাটি সমাধান করার জন্য" একজন অপরাধীকে নিয়োগ করে, যার ফলে সেই ব্র্যান্ড এবং দুজন সহযোগী নিহত হন।
